YHTIÖKOKOUS 2024

1.     Kokouksen avaaminen

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.     Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tulevat olemaan nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/agm-2024 viimeistään 28.2.2024 alkaen.

7.     Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8.     Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.4.2024.

9.     Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.     Palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/agm-2024 viimeistään 28.2.2024 alkaen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11.     Palkitsemispolitiikan käsittely

Palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/agm-2024 viimeistään 28.2.2024 alkaen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää kannattaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

12.     Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot sekä valiokuntien ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 150 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa, mikäli hallitus valitsee varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin Yhtiön vuoden 2024 osavuosikatsauksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta Yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

13.     Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8), kuitenkin siten, että mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan esittämistä ehdokkaista peruuttaisi ehdokkuutensa ennen varsinaista yhtiökokousta, ehdotus koskee automaattisesti tätä vastaavasti pienempää hallituksen jäsenten lukumäärää.

14.     Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Sami Piittisjärvi ja Päivi Rekonen, ja että Thomas Schulz ja Birgit Seeger valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Niko Mokkila, Helene Svahn ja Christoph Vitzthum eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/hallitus, ja ehdotettujen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan tullaan asettamaan saataville Yhtiön internetsivuilla investors.konecranes.com/fi/agm-2024 viimeistään 28.2.2024. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Konecranesista ja Konecranesin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Pauli Anttilaa, jonka on arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista, ja Sami Piittisjärveä, jonka ei ole arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta jonka on arvioitu olevan riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Sami Piittisjärveä ehdotetaan valittavaksi Konecranesin työntekijöiden esittämistä ehdokkaista Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on Yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

15.     Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajalle maksettaisiin erikseen palkkio myös kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16.     Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

Mikäli Ernst & Young Oy valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi, toimisi se myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimikautena, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17.     Yhtiöjärjestyksen kielen ja rekisteröidyn toiminimen muuttaminen

Yhtiö on 15.6.2023 julkistetulla tavoin päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa, ja Yhtiö on 1.1.2024 alkaen luopunut ruotsin kielestä raportointikielenä. Tällä päätöksellä Konecranes on pyrkinyt varmistamaan taloudellisen raportointinsa ja tiedotteidensa julkaisemisen nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi ruotsinkielisten materiaalien käyttö on ollut vähäistä.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen kielen ja toiminimen seuraavasti:

-    Yhtiön rekisteröidyn yhtiöjärjestyksen kieli ehdotetaan muutettavan ruotsista suomeksi;
-    Yhtiön toiminimi ehdotetaan muutettavan sen suomenkieliseen muotoon Konecranes Oyj; ja
-    Yhtiön nykyinen rekisteröity toiminimi Konecranes Abp ehdotetaan otettavaksi käyttöön Yhtiön ruotsinkielisenä rinnakkaistoiminimenä.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluisi seuraavasti:

"1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Konecranes Oyj.

Yhtiön toiminimi ruotsiksi on Konecranes Abp ja englanniksi Konecranes Plc.

Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää."

Yhtiökokouksen hyväksyttäväksi esitettävä yhtiöjärjestyksen vakiintunut suomenkielinen versio, mukaan lukien muutosehdotus koskien Yhtiön toiminimeä ja rinnakkaistoiminimeä, on saatavilla kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/agm-2024 yhdessä yhtiöjärjestyksen englannin- ja ruotsinkielisten käännösten kanssa.

18.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2025 asti.

19.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 20 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2025 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 27.3.2029 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

20.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden luovuttamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 19 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2025 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 27.3.2029 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

21.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös Yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa Yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on sekä Yhtiön että sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakesäästöohjelma on tarkoitettu osaksi Konecranes-konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 27.3.2029 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 19 ja 20 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

22.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

23.     Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotus tilinpäätöksen vahvistamiseksi

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kielen ja rekisteröidyn toiminimen muuttamisesta

Yhtiöjärjestys ehdotettuine muutoksineen

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään lahjoitusten antamisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset uusiksi hallituksen jäseniksi

Vuosikatsaus 2023
Hallinnointi ja taloudellinen katsaus 2023
Hallinnointi ja taloudellinen katsaus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.

Vastuullisuusraportti 2023 (englanniksi)

Palkitsemispolitiikka

Valtakirjamalli

Ennakkoäänestyslomake

 

Tietosuojaseloste