Yhtiökokous 2025

1.     Kokouksen avaaminen

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6.     Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tulevat olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025 viimeistään 28.2.2025 alkaen.

7.     Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8.     Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2025. 

9.     Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

10.     Palkitsemisraportin käsittely 

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025 viimeistään 28.2.2025 alkaen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11.     Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

• hallituksen puheenjohtajan palkkio 160 000 euroa (2024: 150 000 euroa),
• hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 100 000 euroa (2024: 100 000 euroa, mikäli varapuheenjohtaja olisi valittu), ja
• muun hallituksen jäsenen palkkio 72 000 euroa (2024: 70 000 euroa).

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden 2025 osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä. Ehdotetut kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina edellisvuodesta.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

12.     Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8), kuitenkin siten, että mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan esittämistä ehdokkaista peruuttaisi ehdokkuutensa ennen varsinaista yhtiökokousta, ehdotus koskee automaattisesti tätä vastaavasti pienempää hallituksen jäsenten lukumäärää.

13.     Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Sami Piittisjärvi, Päivi Rekonen, Thomas Schulz ja Birgit Seeger. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Ulf Liljedahl hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/hallitus. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Konecranesista ja Konecranesin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Pauli Anttilaa, jonka on arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista, ja Sami Piittisjärveä, jonka ei ole arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta jonka on arvioitu olevan riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Sami Piittisjärveä ehdotetaan valittavaksi Konecranesin työntekijöiden esittämistä ehdokkaista Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

14.    Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kuulumaan kokonaisuudessaan tämän yhtiökokouskutsun Liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Yhtiöjärjestykseen ehdotettujen muutosten tarkoituksena on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä. Lisäksi tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikautta koskevilla yhtiöjärjestyksen määräyksillä mahdollistetaan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle toimikaudelle jäljempänä tämän yhtiökokouskutsun kohdissa 17 ja 20 ehdotetun mukaisesti. 

Yhtiöjärjestykseen ehdotetut olennaiset muutokset ovat:

• yhtiön edustamista koskevan 6 §:n muuttaminen siten, että yhtiötä voivat edustaa myös hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä;
• nykyisen tilintarkastajaa koskevan 8 §:n päivittäminen vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä tilintarkastajan toimikautta koskevan määräyksen muuttaminen;
• uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa ja tämän toimikautta koskevan 9 §:n lisääminen; 
• varsinaista yhtiökokousta koskevan 11 §:n (nykyinen 10 §) muuttaminen vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä; sekä
• ruotsin kielen poistaminen välimiesmenettelyn kielenä kohdasta 12 § (nykyinen 11 §), jotta kyseinen yhtiöjärjestyksen kohta vastaisi paremmin yhtiön aiemmin tekemää päätöstä luopua ruotsin kielestä raportointikielenä 1.1.2024 alkaen, sekä varsinaisen yhtiökokouksen 2024 tekemää päätöstä yhtiöjärjestyksen kielen muuttamisesta ruotsinkielisestä suomenkieliseksi.

Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi on esitetty tämän yhtiökokouskutsun Liitteessä 1. Ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys sekä vertailu nykyiseen yhtiöjärjestykseen ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025.

15.     Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2025 ja 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kullekin kohdissa 16 ja 17 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16.     Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2025 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

17.     Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2026 

Konecranes on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014, muutoksineen) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2026 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio). Koska EU:n tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta tarjota palveluita Konecranesille on rajoitettu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen asti, hallitus ehdottaa käytännön syistä tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2026 jo tässä vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2026 jo tässä yhtiökokouksessa antaisi valitulle tilintarkastusyhteisölle myös aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon. 

Edellä mainittuun perustuen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Marika Nevalainen.

Tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2026 koskeva ehdotus on ehdollinen sille, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää edellä kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän ehdotuksen mukainen päätös tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2026 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

18.     Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2025 ja 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kullekin kohdissa 19 ja 20 valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

19.     Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2025

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Toni Halonen.

20.     Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa toimikaudelle 2026 koskeva ehdotus on ehdollinen sille, että varsinainen yhtiökokous päättää lisätä yhtiöjärjestykseen uuden 9 §:n edellä kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän ehdotuksen mukainen päätös kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta toimikaudelle 2026 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

21.     Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan aloitteesta, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2. muutetaan siten, että osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain 31. toukokuuta (nykyisen työjärjestyksen mukaan 31. elokuuta) Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Työjärjestyksen kohtaan 2. ehdotetaan myös vastaavia teknisiä muutoksia muihin päivämääriin ja määräaikoihin. 

Lisäksi työjärjestyksen kohtaa 10. ehdotetaan muutettavaksi siten, että poistetaan maininta työjärjestyksen laatimisesta ruotsinkielisenä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan sekä vertailu nykyiseen työjärjestykseen ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025.

22.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2026 asti.

23.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 24 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2026 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 27.3.2030 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

24.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä. 

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden luovuttamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 23 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2026 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 27.3.2030 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

25.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita. 

Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on sekä yhtiön että sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakesäästöohjelma on tarkoitettu osaksi Konecranes-konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. 

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 27.3.2030 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 23 ja 24 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

26.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 euron suuruisten lahjoitusten antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, tarkemmista käyttökohteista sekä kunkin lahjoituksen määrästä ja muista lahjoitusten ehdoista.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 euron suuruisten lahjoitusten antamisesta yhdessä tai useammassa erässä satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan sekä päättämään lahjoitusten saajista, tarkemmista käyttökohteista sekä kunkin lahjoituksen määrästä ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

27.     Kokouksen päättäminen
 

Hallituksen ehdotus tilinpäätöksen vahvistamisesta

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättämisestä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
-   Ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys
-   Vertailu nykyiseen yhtiöjärjestykseen

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi toimikausille 2025 ja 2026

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2025

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2026

Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi toimikausille 2025 ja 2026

Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi toimikaudelle 2025

Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi toimikaudelle 2026

Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi 
-   Ehdotettu muutettu työjärjestys
-   Vertailu nykyiseen työjärjestykseen

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta

 

 

Vuosikatsaus 2024

Hallinnointi ja Taloudellinen katsaus 2024

Hallinnointi ja taloudellinen katsaus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin ja taloudellisen katsauksen. Taloudellinen katsaus koostuu hallituksen toimintakertomuksesta, joka sisältää kestävyysselvityksen (CSRD-raportti), sekä tilinpäätöksestä.

 

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Valtakirjamalli

 

Tietosuojaseloste

Yhtiökokoukseen sisäänkirjautuminen tapahtuu salasanasuojatun linkin kautta, joka on lähetetty ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon.

Linkki sekä linkin kanssa samassa viestissä oleva salasana lähetetään sinulle yhtä päivää ennen yhtiökokouksen alkua. Linkki on henkilökohtainen. Jos linkki on kadonnut, voit käydä tilaamassa uuden linkin yhtiökokouksen ilmoittautumissivulta.

Avattuasi linkin, sinun tulee seuraavaksi syöttää viestissä saamasi salasana nettisivun alareunasta löytyvään ”salasana”-kohtaan. Tämän jälkeen klikkaa ”kirjaudu sisään kokoukseen”.

Ennen kokousta ilmenevissä ilmoittautumiseen ja henkilökohtaisten kirjautumistietojen vastaanottamiseen liittyvissä kysymyksissä apua saa numerosta +358 10 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Yhtiökokouksen aikana ilmenevissä ilmoittautumiseen ja henkilökohtaisten kirjautumistietojen vastaanottamiseen liittyvissä kysymyksissä osakkeenomistajia kehotetaan olemaan viipymättä yhteydessä yhtiökokouspalveluntarjoajan tukeen. Kokoukseen sisään kirjautumista koskevissa kysymyksissä apua saa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 tai sähköpostitse [email protected].

Yhteensopivuuden testaaminen
Tarkistathan hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua laitteesi toimivuuden, mobiiliverkko- tai WLAN-asetukset, sekä yhteensopivuuden yhtiökokousalustan kanssa osoitteessa https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi.

Kun linkki on avautunut, voit tarkistaa videon toistettavuuden ja äänen kuulumisen laitteessasi painamalla ”Play”. Asetukset ovat kunnossa, mikäli näet videon vasemmassa alanurkassa punaisen pisteen tekstillä ”LIVE”, ja kuulet videon äänet laitteestasi.