Hallitus on nimittänyt kaksi hallituksen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus on vahvistanut työjärjestyksen kummallekin valiokunnalle.
| Tarkastusvaliokunta | Henkilöstövaliokunta | |
|---|---|---|
| Ulf Liljedahl | ||
| Gun Nilsson | ||
| Päivi Rekonen | ||
| Birgit Seeger | ||
| Pasi Laine | ||
| Pauli Anttila | ||
| Thomas Schulz | ||
| Puheenjohtaja | Jäsen |
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat:
- Ulf Liljedahl, puheenjohtaja 23.3.2017 alkaen, jäsen 15.9.2016 alkaen
- Gun Nilsson, jäsen 29.3.2023 alkaen
- Päivi Rekonen, jäsen 27.3.2018 alkaen
- Birgit Seeger, jäsen 27.3.2024 alkaen
Kaikkien tarkastusvaliokunnan jäsenten katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohdon tehtävistä. Lisäksi kaikilla jäsenillä on kauppatieteellinen tutkinto, ja kaksi jäsenistä on työskennellyt talousjohtajana.
Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa yhtiön taloushallintoa ja tilinpäätöksiä osakeyhtiölain mukaisesti. Tarkoituksena ei ole laajentaa hallituksen velvollisuuksia siitä, mitä Suomen osakeyhtiölaissa on nimenomaan määrätty. Tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, ja se on riippuvainen sille annetusta informaatiosta.
Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä, jotka ovat yhtiöstä riippumattomia. Vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys tarkastusvaliokunnan työhön, ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava kokemusta laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta.
Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä (saatavilla vain englanniksi), jonka hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.
Vuonna 2024 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.
Henkilöstövaliokunta
Hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat:
- Pasi Laine, puheenjohtaja 27.3.2024 alkaen, jäsen 29.3.2023 alkaen
- Pauli Anttila, jäsen 29.3.2023 alkaen
- Thomas Schulz, jäsen 27.3.2024 alkaen
Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Pauli Anttilaa kaikki jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Henkilöstövaliokunta nimitetään avustamaan hallitusta sen vastuissa. Henkilöstövaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Henkilöstövaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) hallituksen jäsenestä. Hallitus nimittää keskuudestaan henkilöstövaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.
Henkilöstövaliokunta avustaa ja ohjaa hallitusta täyttämään valvontavastuunsa ja muut tehtävänsä sekä antaa suosituksia. Henkilöstövaliokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä (saatavilla vain englanniksi), jonka hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.
Vuonna 2024 Konecranes-konsernin henkilöstövaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.
