Bolagsstämma 2024

1.    Öppnande av stämman

2.    Konstituering av stämman

3.    Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4.     Konstaterande av stämmans laglighet

5.    Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.    Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2023

-    Verkställande direktörens översikt

    Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen kommer att vara tillgängliga på Bolagets internetsidor investors.konecranes.com/sv/agm-2024 senast från och med 28.2.2024.

7.    Fastställande av bokslutet

    Styrelsen föreslår, att bolagsstämman fattar beslut om att fastställa bokslutet.

8.    Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

    Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas 1,35 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 2.4.2024 är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Dividenden utbetalas 10.4.2024.

9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktören

10.     Framläggande av ersättningsrapport

Ersättningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats investors.konecranes.com/sv/agm-2024 senast från och med 28.2.2024.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner ersättningsrapporten. Den ordinarie bolagsstämmans beslut om att godkänna ersättningsrapporten är rådgivande.

11.    Framläggande av ersättningspolicyn

    Ersättningspolicyn kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats investors.konecranes.com/sv/agm-2024 senast från och med 28.2.2024.

    Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar understöda ersättningspolicyn för ledningsorganen. Den ordinarie bolagsstämmans beslut om att understöda ersättningspolicyn är rådgivande.

12.     Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsens årsarvoden och kommittémötenas och styrelsemötenas mötesarvoden förblir oförändrade. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 150 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro, ifall styrelsen väljer en viceordförande, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2025 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2024. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av Bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i kommittéer av styrelsen erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté 5 000 euro i mötesarvode och ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode, medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på. Inget mötesarvode utbetalas för beslut som fattas skriftligt utan möte.

Inga arvoden utbetalas till styrelsemedlemmar som är anställda av Bolaget, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

13.    Beslut om antalet styrelsemedlemmar

    Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet medlemmar i Bolagets styrelse fastställs till åtta (8). Skulle emellertid någon av de kandidater som föreslagits av aktieägarnas nomineringsråd dra tillbaka sin kandidatur före den ordinarie bolagsstämman, ska det föreslagna antalet styrelsemedlemmar automatiskt minskas i motsvarande mån.

14.    Val av styrelsemedlemmar

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Sami Piittisjärvi, och Päivi Rekonen återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2025 års ordinarie bolagsstämma, samt att Thomas Schulz och Birgit Seeger väljs till nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod. Niko Mokkila, Helene Svahn och Christoph Vitzthum står inte till förfogande för omval.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Pasi Laine väljs till styrelseordförande.

De nuvarande styrelsemedlemmarnas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende presenteras på Bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/board-directors, och de föreslagna nya kandidaternas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende kommer att vara tillgängliga på bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/sv/agm-2024 senast från och med 28.2.2024. På basis av aktieägarnas nomineringsråds utvärdering anses de föreslagna kandidaterna vara oberoende av Konecranes och Konecranes betydande aktieägare, med undantag av Pauli Anttila som anses vara oberoende av Konecranes men inte oberoende av dess betydande aktieägare Solidium, samt Sami Piittisjärvi som inte anses vara oberoende av Konecranes men som anses vara oberoende av dess betydande aktieägare.

Sami Piittisjärvi föreslås väljas bland kandidater som Konecranes arbetstagare framlagt, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelsemedlemmarna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna på bolagsstämman tar ställning till förslaget som en helhet. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten med tanke på Bolaget, samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

15.    Beslut om revisorns arvode

    På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för den ordinarie bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av Bolaget godkänd faktura.

    Revisorn skulle även betalas arvode för tjänster med anknytning till granskning av hållbarhetsrapportering enligt av Bolaget godkänd faktura.

16.    Val av revisor

    På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för den ordinarie bolagsstämman att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för en mandatperiod som upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Ernst & Young Ab har meddelat Bolaget att CGR Toni Halonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

    Om Ernst & Young Oy väljs till Bolagets revisor, skulle Ernst & Young Oy även fungera som granskare av Bolagets hållbarhetsrapportering under en mandatperiod som upphör vid utgången av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

17.    Ändring av bolagsordningens språk och registrerade firma

Som publicerats 15.6.2023, har Bolaget uppdaterar sin informationsgivningspolicy och har från och med den 1.1.2024 avstått från svenska som rapporteringsspråk. Med detta beslut har Konecranes syftat till att säkerställa att Bolagets finansiella rapportering samt publicering av börsmeddelanden är snabbt och effektivt. Dessutom har användningen av svenskspråkigt material varit låg.

Styrelsen föreslår att den ordinarie bolagsstämman skulle besluta att ändra språket för Bolagets bolagsordning och att ändra bolagets firma enligt följande:

-    Språket för Bolagets registrerade bolagsordning föreslås ändras från svenska till finska;
-    Bolagets firma föreslås ändras till sin finskspråkiga form Konecranes Oyj;
-    Bolagets för närvarande registrerade firma Konecranes Abp föreslås antas som Bolagets svenskspråkiga parallellfirma.

Efter ändringen skulle 1 § i bolagsordningen lyda enligt följande:

" 1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är Konecranes Oyj.

Bolagets firma på svenska är Konecranes Abp och på engelska Konecranes Plc.

Bolagets hemort är Hyvinge."

Den etablerade finskspråkiga versionen av bolagsordningen som föreslås antas av den ordinarie bolagsstämman, inklusive den föreslagna ändringen av bolagets firma och parallellfirma, finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets webbplats investors.konecranes.com/sv/agm-2024 tillsammans med engelsk- och svenskspråkiga översättningar av bolagsordningen.

18.     Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av Bolagets egna aktier

    Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier och/eller om mottagande av Bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av Bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med Bolagets fria egna kapital.

     Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

     Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv av egna aktier kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla Bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till Bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för Bolagets incentivprogram eller för att ogiltigförklaras, förutsatt att förvärvet och/eller mottagandet som pant är i Bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 27.9.2025.

19.    Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen (624/2006, inklusive ändringar) avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för att emittera aktier och särskilda rättigheter för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 20 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 27.9.2025. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 27.3.2029. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2023.

20.    Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att överlåta Bolagets egna aktier på följande villkor.

Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av Bolagets egna aktier. Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap. avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för att överlåta aktier för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 19 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 27.9.2025. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 27.3.2029. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2023.

21.    Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission för personalens aktiesparprogram

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som den ordinarie bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Styrelsen föreslår att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av Bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även till Bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar till att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som Bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av Bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av Bolagets samtliga aktier.

Styrelsen anser att det både från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission, eftersom aktiesparprogrammet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för Konecranes-koncernens personal.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen. Bemyndigandet är i kraft fram till 27.3.2029. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 19 och 20 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2023 gav för aktiesparprogrammet.

22.    Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om donationer upp till totalt högst 400 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller liknande ändamål. Donationerna kan göras i en eller flera rater. Styrelsen har rätt att besluta om förmånstagare och belopp för varje donation. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av den följande ordinarie bolagsstämman.

23.     Avslutande av stämman

 

Styrelsens förslag till fastställande av bokslutet

Styrelsens förslag till disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsemedlemmarnas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning

Styrelsens förslag till revisorns arvode

Styrelsens förslag till val av revisor

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens språk och registrerade firma

Bolagsordning, inklusive föreslagna ändringar

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av Bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission för personalens aktiesparprogram

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

 

Nya styrelsekandidater föreslagna av aktieägarnas nomineringsråd

Från och med den 1 januari 2024 är Konecranes rapporteringsspråk finska och engelska.

Årsöversikt 2023 (på engelska)
Förvaltning och finansiell översikt 2023 (på engelska)
Förvaltning och finansiell översikt innehåller förvaltningsutlåtandet, ersättningsrapporten, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet.

Hållbarhetsrapport 2023 (på engelska)

Från och med den 1 januari 2024 är Konecranes rapporteringsspråk finska och engelska.

Ersättningspolicy (på engelska)

Fullmakt

Förhandsröstningsblankett

Dataskyddsbeskrivning