YHTIÖKOKOUSKUTSU
Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa
Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
Osakkeita voidaan hankkia enintään 6.097.878 kappaletta. Yhtiö ei voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.
Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Hankinta voi tapahtua
osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta).
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa
käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.
Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 12.9.2009 asti.
3. Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen kohteena on enintään 6.097.878 osaketta. Osakkeita voidaan
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden
luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi
käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita
koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen, ei kuitenkaan
henkilöstön optio-ohjelmasta päättämiseen.
Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 12.9.2009 asti.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeutettavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutus ei kuitenkaan koske
henkilöstön optio-ohjelmasta päättämistä.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12.195.756 osaketta.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa
edelleen muun muassa kohdan 3 mukaisen valtuutuksen nojalla.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 12.9.2009 asti.
5. Optio-ohjelman 1997 ehtojen osittainen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että kohta 5 yhtiökokouksen 4.3.1997 hyväksymän
optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan kuulumaan
seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin."
6. Optio-ohjelman 1999 ehtojen osittainen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että kohta 5 yhtiökokouksen 11.3.1999 hyväksymän
optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan kuulumaan
seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin."
7. Optio-ohjelman 2001 ehtojen osittainen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että kohta 5 yhtiökokouksen 8.3.2001 hyväksymän
optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan kuulumaan
seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin."
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen varsinaista
yhtiökokousta. Hallituksen ehdotukset on kokonaisuudessaan nähtävillä myös
internet-osoitteessa www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008.
OSINGONMAKSU
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,80 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2008 ja osingon maksupäivä on 28.3.2008.
HALLITUKSEN KOKOONPANO
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia lähinnä
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksessa tulee olla
vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Kaikki hallituksen
jäsenet ovat vuosittain erovuorossa.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valittaisiin kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsen Stig Stendahl
on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunta esittää, että muut nykyisen hallituksen jäsenet
jatkaisivat tehtävässään ja että hallitukseen valittaisiin lisäksi yksi uusi
jäsen eli hallitukseen valittaisiin uudelleen Svante Adde, Kim Gran, Stig
Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen ja Björn Savén sekä
uutena jäsenenä OKO Pankki Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen.
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 8.2.2008 annetussa
pörssitiedotteessa ja yhtiön internetsivuilla www.konecranes.fi. Kaikki
ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
TILINTARKASTAJAN VALINTA
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tilintarkastajien valintaa ja
esittää, että tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy.
OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 3.3.3008 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 3.3.2008
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiöön Tiina Huoposelle viimeistään 10.3.2008 ennen klo
16.45 joko
sähköpostilla: [email protected]
telefaxilla: +358 20 427 2089 (ulkomailta) tai 020 427 2089 (Suomesta),
postitse: PL 661, FIN-05801 HYVINKÄÄ tai
puhelimitse: +358 40 704 1066 (ulkomailta) tai 040 704 1066 (Suomesta) tai
internet-osoitteessa: www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008
Mikäli yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään
mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjamalli on saatavilla
yllämainitussa internet-osoitteessa.
Hyvinkäällä, 8. helmikuuta 2008
Konecranes Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
