KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.7.2009 klo 10.30
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee
Konecranes Visitors Centerissä osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 10.15.
A. Johdanto
Yrityskaupat ovat jo kauan olleet avaintekijä Konecranesin strategiassa.
Tämänhetkisessä markkinatilanteessa yhtiölle voi ilmaantua mielenkiintoisia
tilaisuuksia yrityskauppoihin. Tässä ympäristössä voi olla yhtiön etujen
mukaista tarjota osakkeita kohdeyrityksien osakkeista tai muutoin järjestää
osakeanteja mikäli sopivia tilaisuuksia ilmaantuisi.
Tässä tilanteessa voi olla myös yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen
mukaista, että omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Saattaa myös olla yhtiön edun mukaista, että omia osakkeita
voidaan ottaa pantiksi.
Voidakseen antaa yhtiölle mahdollisuudet toimia nopeasti, sopivien tilaisuuksien
ilmaantuessa, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta sekä omien
osakkeiden luovuttamisesta alla esitetyllä tavalla. Tällä hetkellä hallituksella
ei ole tällaisia valtuutuksia.
Vaikka tämä johdanto kuvaa ehdotettujen valtuutusten pääasiallista sisältöä,
johdannon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä ja ehdotettuja valtuutuksia tulee
tulkita omien sanamuotojensa mukaisesti.
B. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,4 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää
kannustinjärjestelmiä varten.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 11.9.2010 asti.
7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/ tai
pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista
yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä
toteuttavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi,
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on
yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 11.9.2010 asti.
8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen kohteena on enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää
omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Luovuttaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10
luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä
varten.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 11.9.2010 asti.
9. Kokouksen päättäminen
C. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset,
yhtiön osavuosikatsaukset vuoden 2009 ensimmäiseltä ja toiselta
vuosineljännekseltä, hallituksen selostus vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen
osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista
tapahtumista, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja
arvopaperimarkkinalain edellyttämät tiedot ovat osakkeenomistajien saatavilla
Konecranes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2009.
Konecranes Oyj:n vuosikertomus 2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008, sekä 12.3.2009
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja ovat myös saatavilla mainituilla
internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja muut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei
lähetetä osakkeenomistajille erikseen.
D. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 19.8.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään tiistaina 25.8.2009 klo 16.45. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Internet sivujen kautta: www.konecranes.com/egm2009
b) sähköpostin kautta: [email protected]
c) puhelimitse numeroon: +358 20 427 2017 (Mari Rasilainen) (ulkomailta) tai
020 427 2017 (Mari Rasilainen) (Suomesta) maanantaista perjantaihin klo
8.00-16.00.
d) telefaxilla numeroon: +358 20 427 2105 (ulkomailta) tai 020 427 2105
(Suomesta)
e) kirjeitse osoitteeseen: Konecranes Oyj, Mari Rasilainen, PL 661, FI-05801
Hyvinkää
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Jos osakkeenomistajalla on
osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä siten, että
asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee lisäksi ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Konecranes Oyj, Mari Rasilainen, PL 661,
FI-05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröity osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.8.2009. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus
on tehtävä viimeistään tiistaina 25.8.2009. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän
jälkeen tapahtuneet muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen
osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.konecranes.com.
4. Muut tiedot
Konecranes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.7.2009 yhteensä 61.831.720
osaketta ja 61.831.720 ääntä.
Hyvinkäällä, 29.7.2009
Konecranes Oyj
HALLITUS
LISÄTIETOJA
Teo Ottola, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040
Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2050
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Ltd
Media
www.konecranes.com
