KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 13.3.2008 klo 11.00
alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle.
Osingonmaksu
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 0,80 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.3.2008
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 28.3.2008.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen ja vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäsen Stig Stendahl
oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Muut vuoden
2007 yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen eli
hallitukseen kuuluvat Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo,
Malin Persson, Timo Poranen ja Björn Savén. Uutena jäsenenä valittiin Pohjola
Pankki Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot: puheenjohtaja 100 000
euroa, varapuheenjohtaja 64 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 40 000 euroa.
Lisäksi vahvistettiin, että kaikille jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen
palkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Palkkio
voidaan maksaa joko käteisenä tai Konecranes Oyj:n markkinoilta hankittuina
osakkeina. Matkakustannukset korvataan kuitteja vastaan.
Tilintarkastajan valinta
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Yhtiökokous vahvisti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:
Osakkeita voidaan hankkia enintään 6 097 878 kappaletta. Yhtiö ei voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.
Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Hankinta voi tapahtua
osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta).
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa
käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.
Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 12.9.2009 asti.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen kohteena on enintään 6 097 878 osaketta. Osakkeita voidaan
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden
luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi
käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita
koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen, ei kuitenkaan
henkilöstön optio-ohjelmasta päättämiseen.
Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 12.9.2009 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien,
vaihtovelkakirjalainojen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12 195 756 osaketta.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa
edelleen muun muassa hallitukselle annetun omien osakkeiden luovutusvaltuutuksen
nojalla.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutus ei
kuitenkaan koske henkilöstön optio-ohjelmasta päättämistä.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 12.9.2009 asti.
Valtuutus on voimassa rinnakkain hallitukselle annetun omien osakkeiden
luovutusvaltuutuksen kanssa.
Optio-ohjelman 1997 ehtojen osittainen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, että kohta 5 yhtiökokouksen 4.3.1997
hyväksymän optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan
kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut
osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden tultua merkityksi
kaupparekisteriin."
Optio-ohjelman 1999 ehtojen osittainen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, että kohta 5 yhtiökokouksen
11.3.1999 hyväksymän optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista
muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut
osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden tultua merkityksi
kaupparekisteriin."
Optio-ohjelman 2001 ehtojen osittainen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, että kohta 5 yhtiökokouksen 8.3.2001
hyväksymän optio-ohjelman osakemerkinnän ehdoissa osakasoikeuksista muutetaan
kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut
osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden tultua merkityksi
kaupparekisteriin."
Hyvinkäällä 13.3.2008
Konecranes Oyj
Hallitus
KONECRANES OYJ
Paul Lönnfors
Sijoittajasuhdepäällikkö
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille.
Vuonna 2007 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 750 miljoonaa euroa.
Yrityksellä on 8 400 työntekijää ja yli 470 huoltopistettä 43 maassa. Konecranes
Oyj:n osake on noteerattu OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).
LISÄTIETOJA
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
