KCI KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 1 (3)
11.2.2004 kl. 12.30
KCI KONECRANES: STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2004
Dividendförslag 1,00 euro per aktie
Ändring av bolagsordningens § 6
Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
Fullmakt för styrelsen att avyttra av de egna aktier som innehas av
bolaget
Den ordinarie bolagsstämman hålls den 4.3.2004. Kallelsen till
bolagsstämma publiceras i Helsingin Sanomat, i Hufvudstadsbladet och
genom ett särskilt meddelande den 12.2.2004.
Styrelsens förslag till dividendutdelning
KCI Konecranes styrelse kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman
den 4.3.2004 att 1,00 euro utdelas till aktieägarna så, att envar av
de 14.044.530 aktierna berättigar till en dividendutdelning på
14.044.530 euro och att den återstående delen 41.452.917,70 euro
överförs i ny räkning. Bolaget innehar 264.100 aktier till vilka inte
utdelas dividend.
Ändring av bolagsordningens § 6
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras partiellt enligt
följande:
6 §:
Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst åtta (8)
ordinarie medlemmar. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet
av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.
Styrelsen väljer bland sig ordförande för sin mandattid.
Bolagets verkställande direktör kan inte väljas till styrelsens
ordförande.
Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem.
Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas
för vinstutdelning på följande villkor:
2 (3)
Egna aktier kan förvärvas för att användas av bolaget för
incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för
tjänster, som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra
omstruktureringar, för utveckling av bolagets kapitalstruktur, för att
transporteras vidare på annat sätt eller för att ogiltigförklaras.
Högst 715.431 aktier kan förvärvas, dock med iakttagande av de
bestämmelser i aktiebolagslagen gällande det högsta antalet egna
aktier som bolaget kan inneha.
Aktierna förvärvas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen.
Förvärvspriset för aktierna skall grunda sig på aktiens marknadspris
vid offentlig handel. Vid förvärv av egna aktier kan användas
sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom
ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Förvärvspriset för
aktierna erläggs till säljarna inom den tidsperiod som anges i
reglerna för Helsingforsbörsen och Finlands Värdepapperscentral Ab.
Aktierna förvärvas inte i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav i
och med att aktierna förvärvas vid offentlig handel.
Aktieförvärven minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.
I och med att det högsta antal aktier som kan förvärvas utgör högst 5
% av bolagets aktiekapital och högst 5 % av aktiernas sammanlagda
röstetal har förvärven inte väsentlig inverkan på fördelningen av
aktieägande och röster i bolaget.
Andelen aktier som innehas av personer som tillhör bolagets i 1 kap. 4
§ 1 mom. aktiebolagslagen avsedda närmaste krets utgör tillsammans med
aktier som kan tecknas av nämnda personer i stöd av tidigare
emitterade optionsrätter cirka 25,2 procent av bolagets aktiekapital
och det sammanlagda röstetalet. Om nämnda personers innehav inte
ändras under den tid vilken fullmakten är i kraft och om bolaget
förvärvar det enligt fullmakten tillåtna maximala antalet egna aktier,
uppgår motsvarande andel efter aktieförvärven till cirka 25,2 procent
av bolagets aktiekapital och till cirka 26,5 procent av det
sammanlagda röstetalet.
Fullmakten är i kraft från 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.
Fullmakt för styrelsen att avyttra de egna aktier som innehas av
bolaget
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på
följande villkor:
3 (3)
Högst 715.431 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som
fullmakten avser motsvarar högst 5 % av bolagets aktiekapital och
aktiernas sammanlagda röstetal. Aktierna kan avvyttras i en eller
flere partier.
Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på
vilka villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna
avyttras. Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella
företagsförvärv och andra omstruktureringar eller som incentiv för
nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid
avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal
om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga
bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.
Styrelsen kan besluta om att avyttra egna aktier med avvikelse från
det förhållande enligt vilket aktieägarna har företrädesrätt att
förvärva bolagets aktier om det finns ett vägande ekonomiskt skäl för
bolaget att avvika från företrädesrätten. Förverkligande eller
finansiering av företagsförvärv eller andra omstuktureringar eller
incentivprogram för nyckelpersoner eller vederlag för tjänster kan
anses utgöra vägande ekonomiska skäl för bolaget.
Styrelsen är berättigad att besluta om avyttringspris, om grunderna
för avyttringspriset samt om avyttring av aktierna mot annat vederlag
än penningersättning.
Fullmakten föreslås inte omfatta rätten att avyttra aktier till förmån
för personer som tillhör bolagets närmaste krets som avses i 1 kap. 4
§ 1 mom. aktiebolagslagen.
Fullmakten är i kraft från den 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.
KCI KONECRANES ABP
Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. +358-20 427 2011
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna
