KCI KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 8.3.2006 kl. 15.30 1(3)
KCI KONECRANES ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
KCI Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 8.3.2006 på bolagets
huvudkontor i Hyvinge i Finland. Stämman fastställde bolagets resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret 2005 och beviljade ansvarsfrihet för styrelsens
medlemmar och verkställande direktören.
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att 15.829.418,00 euro utdelas till
aktieägarna så, att envar av de 14.390.380 aktierna (före split) berättigar till
en utdelning på 1,10 euro och att den återstående delen 45.782.827,69 euro
överförs i ny räkning. Bolaget innehar 210.650 egna aktier till vilka dividend
inte utdelas. Avstämningsdagen för dividendutbetalning är 13.3.2006 och
dividenden utbetalas 20.3.2006.
Stämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sju. Svante Adde, Stig
Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen, Björn Savén och Stig
Stendahl omvaldes som styrelsemedlemmar i KCI Konecranes styrelse. Den nyvalda
styrelsens mandattid utgår vid nästa ordinarie bolagsstämma.
Stämman fastställde enligt nominerings- och kompensationskommitténs förslag att
styrelseordförandes årsarvode är 65.000 euro, viceordförandes årsarvode är 40.000
euro och styrelsemedlems årsarvode är 25.000 euro så att 40 procent av
årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning förvärva bolagets
aktier. Om mottagandet av aktier för någon medlems del är förknippat med
administrativa svårigheter betalas dock hela arvodet som kontantersättning.
Styrelseordföranden och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1.000
euro som mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i.
CGR samfundet Ernst & Young Ab valdes till revisorer från och med
bokslutsperioden 2006.
Ändring av bolagsordningen
Stämman godkände även styrelsens förslag om att bolaget avstår från aktiernas
nominella belopp och att bolagsordningens 4 § ändras så att bolaget har minst
fyrtiomiljoner (40.000.000) och högst etthundrasextiomiljoner (160.000.000)
aktier.
Ökning av antalet aktier (split)
För att förbättra likviditeten för bolagets aktie, fastställde stämman på basen
av styrelsens förslag att antalet aktier ökas i förhållande till aktieägarnas
innehav till ett fyrfaldigt antal från 14.601.030 aktier till 58.404.120 aktier
utan att aktiekapitalet ökas. Som en följd av ökningen av antalet aktier
omvandlas varje aktie med det bokföringsmässiga motvärde 2,00 euro till fyra (4)
aktier med det bokföringsmässiga motvärdet 0,50 euro. Det nya antalet aktier
skall införas i handelsregistret 17.3.2006 och avsikten är att handeln med dessa
aktier skall inledas 20.3.2006.
Antalet aktier som kan tecknas inom ramen för 1997, 1999, 2001 och 2003 års
optionsprogrammen i KCI Konecranes ökas i samma förhållande som antalet aktier
ökas. Det totala bokföringsmässiga motvärdet och det totala teckningspriset för
aktier som kan tecknas i stöd av optionsrätterna förblir oförändrade såsom
förutsätts av optionsvillkoren.
Detta innebär att i stöd av en 1997 års optionsrätt kan fyra (4) aktier tecknas,
vilkas sammanlagda teckningspris är 26,07 euro motsvarande 6,5175 euro per aktie.
Med stöd av en optionsrätt av serie B som emitterats år 1999 kan fyrahundra (400)
aktier tecknas, vilkas sammanlagda teckningspris är 3.300 euro
2(3)
motsvarande 8,25 euro per aktie. Med stöd av en optionsrätt av serie A eller B
som emitterats år 2001 kan fyrahundra (400) aktier tecknas, vilkas sammanlagda
teckningspris är 3.400 euro motsvarande 8,50 euro per aktie. Med stöd av en
optionsrätt av serie A som emitterats år 2003 kan fyra (4) aktier tecknas vilkas
sammanlagda teckningspris är 19,56 euro motsvarande 4,89 euro per aktie; i stöd
av en optionsrätt av serie B som emitterats år 2003 kan fyra (4) aktier tecknas
vilkas sammanlagda teckningspris är 21,62 euro motsvarande 5,405 euro per aktie;
samt i stöd av en optionsrätt av serie C som emitterats år 2003 kan fyra (4)
aktier vilkas sammanlagda teckningspris är 25,00 euro motsvarande 6,25 euro per
aktie.
Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
Stämman befullmäktigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
med medel som kan användas för vinstutdelning på följande villkor:
Egna aktier kan förvärvas för att användas av bolaget för incentivprogram för
nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster, som vederlag vid
eventuella företagsförvärv och andra omstruktureringar, för utveckling av
bolagets kapitalstruktur, för att transporteras vidare på annat sätt eller för
att ogiltigförklaras. Högst 5.840.412 aktier kan förvärvas, dock högst det antal
aktier som tillsammans med aktier som tillhör bolaget eller dess dottersamfund
utgör 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Det
maximala antalet aktier som fullmakten omfattar baserar sig på antalet aktier
efter ökningen av antalet aktier (split).
Denna fullmakt ersätter vid ordinarie bolagsstämma år 2005 given fullmakt att
förvärva egna aktier, som är i kraft till den 9.3.2006. Denna fullmakt är i kraft
till nästa ordinarie bolagsstämma, dock ej längre än till och med den 7.3.2007.
Fullmakt för styrelsen att avyttra egna aktier som innehas av bolaget
Stämman befullmäktigade styrelsen att besluta om att avyttra de egna aktier som
förvärvats av bolaget på följande villkor:
Högst 5.840.412 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som fullmakten
omfattar motsvarar högst 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda
röstetal. Aktierna kan avyttras i en eller flera partier. Vid beräkning av det
maximala antalet aktier som fullmakten omfattar har beaktats de 115.000 aktier
som tecknats tills dags dato i stöd av optionsrätter av serie A som emitterats år
2003 av KCI Konecranes. Ökningen av aktiekapitalet registreras uppskattningsvis
den 21.2.2006. Det maximala antalet aktier som fullmakten omfattar baserar sig på
antalet aktier efter ökningen av antalet aktier (split).
Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på vilka
villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna avyttras. Aktierna
kan användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra
omstruktureringar eller som incentiv för nyckelpersoner i bolaget eller som
vederlag för tjänster. Vid avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga
derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag
och övriga bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.
Denna fullmakt ersätter vid ordinarie bolagsstämma år 2005 given fullmakt att
avyttra egna aktier, som är i kraft till den 9.3.2006. Denna fullmakt är i kraft
till nästa ordinarie bolagsstämma, dock ej längre än till och med den 7.3.2007.
3(3)
KCI Konecranes är en världsledande tillverkare och leverantör av lyftutrustningar
och underhållsteknologi. Underhållstjänster tillhandahålls kranar av alla typer
och fabrikat. Sortimentet täcker lätta kransystem, högkapacitetskranar till
processindustrin och skeppsvarv, specialhamnkranar för hantering av containers
och bulkmaterial samt även reach stackers och lyfttruckar. År 2005 omsatte
koncernen 971 miljoner euro. Koncernen har 5900 anställda i 38 länder. KCI
Konecranes är noterat på Helsingforsbörsen (symbol: KCI1V).
KCI KONECRANES ABP
Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. + 358-20 427 2011
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier
