KCI KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 1 (4)
12.2.2004 kl. 12.30
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma
som hålls torsdagen den 4.3.2004 kl. 11.00 på bolagets huvudkontor,
Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge.
PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDEN:
1. De i bolagsordningens § 12 nämnda ärenden som ankommer på den
ordinarie bolagsstämman
2. Styrelsens förslag till partiell ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med den nya
rekommendationen gällande börsbolags administration och styrning så
att mandattiden för styrelsemedlem ändras från tre (3) år till ett (1)
år. Därför föreslår styrelsen att bolagsordningens 6 § ändras enligt
följande:
6§ Styrelsens sammansättning och mandattid
Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst åtta (8)
ordinarie medlemmar. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet
av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.
Styrelsen väljer bland sig ordförande för sin mandattid.
Bolagets verkställande direktör kan inte väljas till styrelsens
ordförande.
Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem.
3. Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas
för vinstutdelning på följande villkor:
Egna aktier kan förvärvas för att användas av bolaget för
incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för
tjänster, som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra
omstruktureringar, för utveckling av bolagets kapitalstruktur, för att
transporteras vidare på annat sätt eller för att ogiltigförklaras.
Högst 715.431 aktier kan förvärvas, dock med iakttagande av de
bestämmelser i aktiebolagslagen gällande det högsta antalet egna
aktier som bolaget kan inneha.
2 (4)
Aktierna förvärvas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen.
Förvärvspriset för aktierna skall grunda sig på aktiens marknadspris
vid offentlig handel. Vid förvärv av egna aktier kan användas
sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom
ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Förvärvspriset för
aktierna erläggs till säljarna inom den tidsperiod som anges i
reglerna för Helsingforsbörsen och Finlands Värdepapperscentral Ab.
Aktierna förvärvas inte i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav i
och med att aktierna förvärvas vid offentlig handel.
Aktieförvärven minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.
I och med att det högsta antal aktier som kan förvärvas utgör högst 5
% av bolagets aktiekapital och högst 5 % av aktiernas sammanlagda
röstetal har förvärven inte väsentlig inverkan på fördelningen av
aktieägande och röster i bolaget.
Fullmakten är i kraft från den 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.
4. Fullmakt för styrelsen att avyttra av de egna aktier som innehas av
bolaget
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på
följande villkor:
Högst 715.431 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som
fullmakten avser motsvarar högst 5 % av bolagets aktiekapital och
aktiernas sammanlagda röstetal. Aktierna kan avvyttras i en eller
flere partier.
Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på
vilka villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna
avyttras. Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella
företagsförvärv och andra omstruktureringar eller som incentiv för
nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid
avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal
om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga
bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.
Styrelsen kan besluta om att avyttra egna aktier med avvikelse från
det förhållande enligt vilket aktieägarna har företrädesrätt att
förvärva bolagets aktier om det finns ett vägande ekonomiskt skäl för
bolaget att avvika från företrädesrätten. Förverkligande eller
finansiering av företagsförvärv eller andra omstuktureringar eller
incentivprogram för nyckelpersoner eller vederlag för tjänster kan
anses utgöra vägande ekonomiska skäl för bolaget.
3 (4)
Styrelsen är berättigad att besluta om avyttringspris, om grunderna
för avyttringspriset samt om avyttring av aktierna mot annat vederlag
än penningersättning.
Fullmakten föreslås inte omfatta rätten att avyttra aktier till förmån
för personer som tillhör bolagets närmaste krets som avses i 1 kap. 4
' 1 mom. aktiebolagslagen.
Fullmakten är i kraft från den 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.
TILLGÅNG TILL DOKUMENT OCH ÅRSBERÄTTELSE
Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin
helhet till påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före
stämman. Styrelsens förslag finns i sin helhet till påseende även på
internetadressen http://www.kcigroup.com/agm2004. Koncernens
årsberättelse 2003 finns tillgänglig på engelska på internetadressen
http://www.kcigroup.com fr.o.m. den 19.2.2004 kl. 10.00.
Årsberättelsen postas till aktieägarna genast efter den 23.2.2004.
DIVIDENDUTDELNING
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 1,00 euro per aktie utdelas
som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands
Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen.
Avstämningsdagen för dividendutbetalning är den 9.3.2004. Dividenden
utbetalas den 16.3.2004.
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsemedlem Matti Kavetvuo, som enligt gällande bolagsordning är i
tur att avgå vid bolagsstämman, har meddelat att han står till
förfogande för omval. Mandattiden för Björn Savén, Stig Stendahl, Stig
Gustavson och Timo Poranen som tidigare invalts i styrelsen utgår vid
ordinarie bolagstämma 2005 i enlighet med föreslagen ändring av
bolagsordningen. Styrelsemedlem Juha Rantanen har meddelat att han
avgår från styrelsen vid bolagsstämman.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING
Aktieägare som den 23.2.2004 har antecknats som aktieägare i den av
Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen
har rätt att delta i bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade
aktier som önskar delta i bolagsstämman bör i god tid underrätta den
som sköter förvaltarregistreringen om detta samt följa instruktioner
givna av den som sköter förvaltarregistreringen. Registreringen i
aktieägarförteckningen skall vara i kraft den 23.2.2004.
4 (4)
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt
deltagande till bolagets huvudkontor senast den 1.3.2004 före kl.
16.45 till Maija Jokinen: per e-post: [email protected], per
telefax: +358 20 427 2099 (från utlandet) eller 020 427 2099 (inom
Finland), per post: PB 661, FIN-05801 HYVINGE, eller per telefon +358-
20-427 2001 (från utlandet) eller 020 427 2001 (inom Finland) eller
via internet: http://www.kcigroup.com/agm2004. I de fall som
deltagande sker med stöd av fullmakt ombeds detta uppges i samband med
anmälningen. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på den
ovannämnda internetadressen.
Hyvinge den 12 februari 2004
KCI Konecranes Abp
Styrelsen
KCI KONECRANES ABP
Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. +358-20 427 2011
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna
