KCI KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 17.2.2005 kl. 11.30 1 (3)
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 10.3.2005 kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Koneenkatu 8, 05830
Hyvinge.
PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDEN:
1. De i bolagsordningens § 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie
bolagsstämman
2. Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas för vinstutdelning på
följande villkor:
Egna aktier kan förvärvas för att användas av bolaget för incentivprogram för
nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster, som vederlag vid
eventuella företagsförvärv och andra omstruktureringar, för utveckling av
bolagets kapitalstruktur, för att transporteras vidare på annat sätt eller för
att ogiltigförklaras.
Högst 1.431.003 aktier kan förvärvas, dock högst det antal aktier som tillsammans
med aktier som tillhör bolaget eller dess dottersamfund utgör 10 % av bolagets
aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Förslaget baserar sig på att den
ändring av aktiebolagslagen (RP 282/2004) som är anhängig i riksdagen träder i
kraft före fullmaktens ikraftträdande eller under dess giltighetstid. Före
lagändringens ikraftträdande omfattar fullmakten högst 715.501 aktier, dock högst
det antal aktier som tillsammans med aktier som tillhör bolaget eller dess
dottersamfund utgör 5 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda
röstetal.
Aktierna förvärvas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvspriset för
aktierna skall grunda sig på aktiens marknadspris vid offentlig handel. Vid
förvärv av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån
eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga bestämmelser.
Förvärvspriset för aktierna erläggs till säljarna inom den tidsperiod som anges i
reglerna för Helsingforsbörsen och Finlands Värdepapperscentral Ab.
Aktierna förvärvas inte i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav i och med
att aktierna förvärvas vid offentlig handel.
Aktieförvärven minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.
I och med att det högsta antal aktier som kan förvärvas utgör högst 10 % av
bolagets aktiekapital och högst 10 % av aktiernas sammanlagda röstetal har
förvärven inte väsentlig inverkan på fördelningen av aktieägande och röster i
bolaget.
Fullmakten är i kraft från den 10.3.2005 till och med den 9.3.2006.
3. Fullmakt för styrelsen att avyttra av de egna aktier som innehas av bolaget
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att
avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på följande villkor:
Högst 1.431.003 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som fullmakten
omfattar motsvarar högst 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda
röstetal. Före ikraftträdandet av den anhängiga ändringen av aktiebolagslagen (RP
282/2004) omfattar fullmakten högst 715.501 aktier, som utgör högst 5 % av
bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal. Aktierna kan avyttras i
en eller flere partier.
2 (3)
Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på vilka
villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna avyttras. Aktierna
kan användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra
omstruktureringar eller som incentiv för nyckelpersoner i bolaget eller som
vederlag för tjänster. Vid avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga
derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag
och övriga bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.
Styrelsen kan besluta om att avyttra egna aktier med avvikelse från det
förhållande enligt vilket aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets
aktier om det finns ett vägande ekonomiskt skäl för bolaget att avvika från
företrädesrätten. Förverkligande eller finansiering av företagsförvärv eller
andra omstruktureringar eller incentivprogram för nyckelpersoner eller vederlag
för tjänster kan anses utgöra vägande ekonomiska skäl för bolaget.
Styrelsen är berättigad att besluta om avyttringspris, om grunderna för
avyttringspriset samt om avyttring av aktierna mot annat vederlag än
penningersättning.
Fullmakten föreslås inte omfatta rätten att avyttra aktier till förmån för
personer som tillhör bolagets närmaste krets som avses i 1 kap. 4 § 1 mom.
aktiebolagslagen.
Fullmakten är i kraft från den 10.3.2005 till och med den 9.3.2006.
TILLGÅNG TILL DOKUMENT OCH ÅRSBERÄTTELSE
Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin helhet till
påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före stämman. Styrelsens förslag
finns i sin helhet till påseende även på internetadressen
http://www.kcigroup.com/agm2005. Koncernens årsberättelse 2004 finns tillgänglig
på engelska på internetadressen http://www.kcigroup.com fr.o.m. den 18.2.2005 kl.
10.00. Årsberättelsen postas till aktieägarna genast efter den 25.2.2005.
DIVIDENDUTDELNING
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 1,05 euro per aktie utdelas som
dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har
antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna
aktieägarförteckningen. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för
dividendutbetalning är den 15.3.2005. Dividenden utbetalas den 22.3.2005.
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Enligt bolagets nuvarande bolagsordning utgår mandattiden för styrelsemedlem vid
slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet. Styrelsen
består av minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar. Mandattiden för alla
styrelsemedlemmar utgår årligen. Styrelsemedlem Lennart Simonsen har meddelat att
han inte är tillgänglig till omval.
Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att
(7) sju styrelsemedlemmar väljs. Nominerings- och kompensationskommittéen
föreslår att Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Timo Poranen, Björn
Savén och Stig Stendahl omväljs som styrelsemedlemmar samt att Malin Persson,
Direktör, Koncernstrategi & Affärsutveckling på AB Volvo väljs som ny
styrelsemedlem. Kandidaterna har presenterats i börsmeddelandet den 16.2.2005 och
på bolagets hemsida www.kcigroup.com. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke
till valet.
Styrelsen har den 11.2.2005 meddelat sin avsikt att välja verkställande direktör
Stig Gustavson till styrelsens ordförande vid sitt möte den 17.6.2005.
3 (3)
Eftersom styrelsens ordförande inte kan fungera som verkställande direktör har
styrelsen meddelat sin avsikt att utnämna DI Pekka Lundmark till bolagets nya
verkställande direktör från och med den 17.6.2005 samt sin avsikt att vid samma
möte välja Björn Savén till styrelsens viceordförande.
VAL AV REVISORER
Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare. Styrelsens
revisionskommitté har behandlat valet av revisorer och föreslår att bolagets
nuvarande revisorer Deloitte & Touche Oy fortsätter i sin uppgift under
räkenskapsperioden 2005.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING
Aktieägare som den 28.2.2005 har antecknats som aktieägare i den av Finlands
Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen har rätt att delta i
bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i
bolagsstämman bör i god tid underrätta den som sköter förvaltarregistreringen om
detta samt följa instruktioner givna av den som sköter förvaltarregistreringen.
Registreringen i aktieägarförteckningen skall vara i kraft den 28.2.2005.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till
bolagets huvudkontor senast den 7.3.2005 före kl. 16.45 till Maija Jokinen: per e-
post: [email protected], per telefax: +358 20 427 2099 (från utlandet)
eller 020 427 2099 (inom Finland), per post: PB 661, FIN-05801 HYVINGE, eller per
telefon +358-20-427 2001 (från utlandet) eller 020 427 2001 (inom Finland) eller
via internet: http://www.kcigroup.com/agm2005. I de fall som deltagande sker med
stöd av fullmakt ombeds detta uppges i samband med anmälningen. En modell på en
fullmakt finns tillgänglig på den ovannämnda internetadressen.
Hyvinge den 17 februari 2005
KCI Konecranes Abp
Styrelsen
KCI KONECRANES ABP
Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Sirpa Poitsalo, chefsjurist
Tel. + 358-20 427 2011
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier
