KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu
8, 05830 Hyvinge.
PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDEN:
1. De i bolagsordningens 10 § och aktiebolagslagens 5 kap. 3 § nämnda ärenden
som ankommer på den ordinarie bolagsstämman
2. Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier på följande villkor:
Antalet aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 6.097.878 aktier. Det
sammanlagda antalet aktier som innehas av bolaget och dess
dottersammanslutningar kan vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av
samtliga registrerade aktier i bolaget.
Det lägsta priset för de aktier som förvärvas är det lägsta noterade
marknadspriset för aktien i den offentliga handeln under loppet av fullmaktens
giltighetstid och det högsta priset är det högsta noterade marknadspriset för
aktien i den offentliga handeln under loppet av fullmaktens giltighetstid.
Styrelsen beslutar om sättet och övriga villkor för förvärvet av egna aktier.
Vid förvärvet kan användas bland annat derivativer. Förvärvet kan ske i annat
förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget
kapital. Därmed minskar förvärvet av egna aktier bolagets utdelningsbara fria
egna kapital.
Denna fullmakt är ikraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock
i vart fall inte längre än till och med den 12.9.2009.
3. Fullmakt för styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att
avyttra bolagets egna aktier på följande villkor:
Högst 6.097.878 aktier omfattas av fullmakten. Aktierna kan avyttras i ett eller
flera partier. Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av egna aktier.
Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att
för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl. Styrelsen kan använda
befullmäktigandet även till att använda egna aktier för att emittera sådana
optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som avses i aktiebolagslagens 10
kap., dock inte till att besluta om optionsprogram för personalen.
Denna fullmakt är ikraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock
i vart fall inte längre än till och med den 12.9.2009.
4. Fullmakt för styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om
aktieemission samt om emission av optionsrätter, konvertibla lån och andra
särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med
aktiebolagslagens 10 kap. 1 § enligt följande. Befullmäktigandet gäller dock ej
att besluta om optionsprogram för personalen.
Aktierna som emitteras på basis av befullmäktigandet är bolagets nya aktier.
Högst 12.195.756 aktier kan emitteras på basis av befullmäktigandet.
På basis av befullmäktigandet kan styrelsen även besluta om emission till
bolaget självt, dock så att bolaget inte tillsammans med sina
dottersammanslutningar vid någon tidpunkt äger mer än 10 procent av samtliga
registrerade aktier. Aktier som emitterats på detta sätt kan bl.a. avyttras i
enlighet med befullmäktigandet i punkt 3.
Styrelsen befullmäktigas till att besluta om samtliga villkor som hänför sig
till aktiemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till
aktier. Aktiemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som berättigar
till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att
för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl.
Denna fullmakt är ikraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock
i vart fall inte längre än till och med den 12.9.2009.
5. Partiell ändring av optionsprogrammet 1997
Styrelsen föreslår att punkt 5 i villkoren för aktieteckning i optionsprogrammet
som godkänts av bolagsstämman den 4.3.1997 ändras att lyda enligt följande:
"Rätten till dividend samt övriga aktieägarrättigheter börjar när ökningen av
aktiekapitalet registrerats hos handelsregistret."
6. Partiell ändring av optionsprogrammet 1999
Styrelsen föreslår att punkt 5 i villkoren för aktieteckning i optionsprogrammet
som godkänts av bolagsstämman den 11.3.1999 ändras att lyda enligt följande:
"Rätten till dividend samt övriga aktieägarrättigheter börjar när ökningen av
aktiekapitalet registrerats hos handelsregistret."
7. Partiell ändring av optionsprogrammet 2001
Styrelsen föreslår att punkt 5 i villkoren för aktieteckning i optionsprogrammet
som godkänts av bolagsstämman den 8.3.2001 ändras att lyda enligt följande:
"Rätten till dividend samt övriga aktieägarrättigheter börjar när ökningen av
aktiekapitalet registrerats hos handelsregistret."
TILLGÅNG TILL DOKUMENT
Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin helhet till
påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före den ordinarie
bolagsstämman. Styrelsens förslag finns även i sin helhet till påseende på
Internetadressen www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008.
DIVIDENDUTDELNING
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,80 euro per aktie utdelas som
dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har
antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för
dividendutbetalning är den 18.3.2008 och att dividenden utbetalas den 28.3.2008.
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Enligt bolagsordningen utgår mandattiden för styrelsemedlemmarna vid slutet av
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet. Styrelsen består av
minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar. Mandattiden för samtliga
styrelsemedlemmar utgår årligen.
Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att
åtta (8) styrelsemedlemmar väljs. Styrelsemedlem Stig Stendahl har uppgett att
han inte står till förfogande för omval. Nominerings- och kompensationskommittén
föreslår att övriga nuvarande styrelsemedlemmar fortsätter i sin uppgift och att
en ny medlem väljs till styrelsen, dvs. Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson,
Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen och Björn Savén omväljs som
styrelsemedlemmar samt som ny styrelsemedlem väljs OKO Bank Abp:s verkställande
direktör Mikael Silvennoinen. Kandidaterna har presenterats i börsmeddelandet
givet den 8.2.2008 och på bolagets hemsida www.konecranes.com. Samtliga
kandidater har gett sitt samtycke till valet.
VAL AV REVISORER
Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare.
Styrelsens revisionskommitté har behandlat valet av revisorer och föreslår att
Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING
Aktieägare som den 3.3.2008 har antecknats som aktieägare i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab har
rätt att delta i bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar
delta i bolagsstämman bör i god tid underrätta den som sköter
förvaltarregistreringen om detta samt följa instruktioner givna av den som
sköter förvaltarregistreringen. Registreringen i aktieägarförteckningen skall
vara ikraft den 3.3.2008.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till
bolaget, till Tiina Huoponen, senast den 10.3.2008 före kl. 16.45, endera
per e-post: [email protected]
per telefax: +358 20 427 2089 (från utlandet) eller 020 427 2089 (från Finland),
per post: PL 661, FIN-05801 HYVINGE eller
per telefon: +358 40 704 1066. (från utlandet) eller 040-704 1066 (från Finland)
eller
via Internet: www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008.
I fall deltagandet sker med stöd av fullmakt ombeds detta uppges i samband med
anmälningen. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på den ovannämnda
Internetadressen.
Hyvinge, 8 februari 2008
Konecranes Abp
Styrelsen
VIDARE INFORMATION
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. 020 427 2011
DISTRIBUTION
OMX Nordiska Börs Helsingfors
Allmänna medier
