KCI KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 10.3.2005 kl. 14.00 1 (3)
BESLUT VID BOLAGSSTÄMMAN I KCI KONECRANES ABP
Vid dagens bolagsstämma i KCI Konecranes Abp fattades följande beslut:
Dividend
Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2004
och beviljade ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande
direktören. Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att 1,05 euro utdelas
till aktieägarna så, att envar av de 14.099.380 aktierna berättigar till en
dividendutdelning på 14.804.349,00 euro och att den återstående delen av
moderbolagets utdelningsbara medel 52.790.376,89 euro överförs i ny räkning.
Bolaget innehar 210.650 aktier till vilka dividend inte utdelas.
Vd's tal
I sitt tal till stämman pekade Stig Gustavson på många likheter i KCI Konecranes
situation idag jämfört med för 10 år sedan. Även då hade bolaget förnyat sin
produktportfölj. Efter en period av lägre marknadsaktivitet hade bolaget
återfunnit tillväxten. Stig Gustavson presenterade fjolårsresultatet och
förvärven av SMV Lifttrucks AB och Morris Material Handling Ltd i Storbritannien
som genomfördes år 2004. Han välkomnade koncenrchefskandidaten vvd Pekka Lundmark
till ett bolag som kännetecknas av entreprenöranda och en stark framtidstro. Han
uttryckte också sin djupa uppskattning för Björn Savéns långa gärning som
ordförande. Koncernchefskandidaten vvd Pekka Lundmark höll också ett tal till
stämman. Han bekräftade att han inte avser ändra på koncernens strategiska
inriktning. Huvudpunkterna i talen kan avlyssnas på engelska på bolagets
webbplats: www.konecranes.com/agm2005.
Styrelsen
Stämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sju (7). Vid stämman omvaldes
styrelsemedlemmarna Björn Savén, Svante Adde, Matti Kavetvuo, Timo Poranen, Stig
Stendahl och Stig Gustavson. Malin Persson valdes till ny styrelsemedlem och
Lennart Simonsen avgick från styrelsen. Vid sitt första styrelsemöte omvaldes
Björn Savén till styrelsens ordförande. En bild samtliga styrelsemedlemmar finns
tillgänlig på bolagets webbplats för investerare www.konecranes.com/investor.
Styrelsearvoden
Stämman fastställde enligt Nominerings- och kompensationskommitténs förslag
följande arvoden till styrelsen: 50 000 euro för ordförande, 30 000 euro för
viceordförande och 20 000 euro för övriga medlemmar. Ordföranden och
styrelsemedlemmarna får dessutom 1 000 euro i mötesarvode för varje kommittémöte
de deltar i.
Arvodet utbetalas antingen kontant eller i form av aktier i KCI Konecranes som
köps på börsen för detta ändamål. Enligt tidigare praxis får styrelsemedlemmar
anställda av KCI Konecranes inte särskild kompensation för sitt medlemskap i
styrelsen. Styrelsemedlemmarnas resekostnader ersätts mot räkning.
Revisorer
Deloitte & Touche Oy fortsätter som revisor.
2 (3)
Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att befullmäktiga styrelsen att
besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas för
vinstutdelning på följande villkor:
Egna aktier kan förvärvas för att användas av bolaget för incentivprogram för
nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster, som vederlag vid
eventuella företagsförvärv och andra omstruktureringar, för utveckling av
bolagets kapitalstruktur, för att transporteras vidare på annat sätt eller för
att ogiltigförklaras.
Högst 1.431.003 aktier kan förvärvas, dock högst det antal aktier som tillsammans
med aktier som tillhör bolaget eller dess dottersamfund utgör 10 % (enligt en
ändring i aktiebolagslagen som trädde i kraft 9.3.2005) av bolagets aktiekapital
och aktiernas sammanlagda röstetal.
Aktierna förvärvas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvspriset för
aktierna skall grunda sig på aktiens marknadspris vid offentlig handel. Vid
förvärv av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån
eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga bestämmelser.
Förvärvspriset för aktierna erläggs till säljarna inom den tidsperiod som anges i
reglerna för Helsingforsbörsen och Finlands Värdepapperscentral Ab.
Aktierna förvärvas inte i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav i och med
att aktierna förvärvas vid offentlig handel. Aktieförvärven minskar bolagets
utdelningsbara fria egna kapital. I och med att det högsta antal aktier som kan
förvärvas utgör högst 10 % av bolagets aktiekapital och högst 10 % av aktiernas
sammanlagda röstetal har förvärven inte väsentlig inverkan på fördelningen av
aktieägande och röster i bolaget.
Andelen aktier som innehas av personer som tillhör bolagets i 1 kap. 4 § 1 mom.
aktiebolagslagen avsedda närmaste krets utgör tillsammans med aktier som kan
tecknas av nämnda personer i stöd av tidigare emitterade optionsrätter cirka 20,8
procent av bolagets aktiekapital och cirka 21,1 procent av det sammanlagda
röstetalet. Om nämnda personers innehav inte ändras under den tid vilken
fullmakten är i kraft och om bolaget förvärvar det enligt fullmakten tillåtna
maximala antalet egna aktier, uppgår motsvarande andel efter aktieförvärven till
cirka 24,6 procent av det sammanlagda röstetalet.
Fullmakten är i kraft från den 10.3.2005 till och med den 9.3.2006.
Fullmakt för styrelsen att avyttra de egna aktier som innehas av bolaget
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att befullmäktiga styrelsen att
besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på följande
villkor:
Högst 1.431.003 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som fullmakten
omfattar motsvarar högst 10 % av bolagets aktiekapital och aktiernas sammanlagda
röstetal. Aktierna kan avyttras i en eller flere partier.
Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på vilka
villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna avyttras. Aktierna
kan användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra
omstruktureringar eller som incentiv för nyckelpersoner i bolaget eller som
vederlag för tjänster. Vid avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga
3 (3)
derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag
och övriga bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.
Styrelsen kan besluta om att avyttra egna aktier med avvikelse från det
förhållande enligt vilket aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets
aktier om det finns ett vägande ekonomiskt skäl för bolaget att avvika från
företrädesrätten. Förverkligande eller finansiering av företagsförvärv eller
andra omstruktureringar eller incentivprogram för nyckelpersoner eller vederlag
för tjänster kan anses utgöra vägande ekonomiska skäl för bolaget.
Styrelsen är berättigad att besluta om avyttringspris, om grunderna för
avyttringspriset samt om avyttring av aktierna mot annat vederlag än
penningersättning.
Fullmakten föreslås inte omfatta rätten att avyttra aktier till förmån för
personer som tillhör bolagets närmaste krets som avses i 1 kap. 4 § 1 mom.
aktiebolagslagen.
Fullmakten är i kraft från den 10.3.2005 till och med den 9.3.2006.
KCI Konecranes. En verkstadskoncern som är världsledande på avancerade
lyftutrustningar och underhållstjänster. År 2004 omsatte koncernen 728 miljoner
euro. Koncernen har 4850 anställda i 35 länder runt hela världen.
KCI KONECRANES ABP
Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. +358-20 427 2011
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier
