BESLUT VID BOLAGSSTÄMMAN I KCI KONECRANES ABP
Vid dagens bolagsstämma i KCI Konecranes Abp fattades följande beslut:
Dividend
Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för
räkenskapsåret 2003 och beviljade ansvarsfrihet för styrelsens
medlemmar och verkställande direktören. Stämman fastställde enligt
styrelsens förslag att 1,00 euro utdelas till aktieägarna så, att
envar av de 14.044.530 aktierna berättigar till en dividendutdelning
på 14.044.530 euro och att den återstående delen 41.452.917,70 euro
överförs i ny räkning. Bolaget innehar 264.100 aktier till vilka inte
utdelas dividend. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är
9.3.2004. Dividenden utbetalas 16.3.2004.
Vid stämman frågade en aktieägare om möjligheten till en extra
dividendutdelning före slutet av 2004. Styrelsens ordförande svarade
att styrelsen följer med utvecklingen.
Vds tal
Stig Gustavson inledde sitt tal vid stämman med en översikt av året
2003 och konstaterade att 2003 varit ett år av förändringar. I början
av året, med sarsepidemin och krigshotet i Irak, stod allt så gott som
stilla men aktiviteten ökade mot slutet av året. När året framskred
ökade aktiviteten och orderstocken var vid slutet av året högre än vid
slutet av 2002.
Huvudpunkterna i Stig Gustavsons tal på engelska kan avlyssnas på
bolagets webbplats: www.kcigroup.com/agm2004.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningens 6. paragraf så att
mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet av den ordinarie
bolagsstämman som följer närmast efter valet. Ytterligare fastställde
stämman att styrelsen väljer bland sig ordförande för sin mandattid.
Styrelsen
Stämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till sju (7). Vid
stämman omvaldes styrelsemedlem Matti Kavetvuo. Svante Adde och
Lennart Simonsen valdes till nya styrelsemedlemmar. Övriga
styrelsemedlemmar är Timo Poranen, Björn Savén, Stig Stendahl och Stig
Gustavson. Styrelsemedlem Juha Rantanen avgick från styrelsen.
2 (3)
Vid sitt första styrelsemöte omvaldes Björn Savén till styrelsens
ordförande.
Revisorer Deloitte & Touche fortsätter som revisor.
Fullmakt för styrelsen att förvärva och att avyttra av egna aktier
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att befullmäktiga
styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som
kan användas för vinstutdelning. Egna aktier kan förvärvas för att
användas av bolaget för incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget
eller som vederlag för tjänster, som vederlag vid eventuella
företagsförvärv och andra omstruktureringar, för utveckling av
bolagets kapitalstruktur, för att transporteras vidare på annat sätt
eller för att ogiltigförklaras. Högst 715.431 aktier kan förvärvas,
dock med iakttagande av de bestämmelser i aktiebolagslagen gällande
det högsta antalet egna aktier som bolaget kan inneha. Fullmakten är i
kraft från 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att befullmäktiga
styrelsen att besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av
bolaget. Högst 715.431 aktier omfattas av fullmakten. Styrelsen
befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på vilka
villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna avyttras.
Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv och
andra omstruktureringar eller som incentiv för nyckelpersoner i
bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid avyttring av egna aktier
kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra
avtal inom ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Aktierna
kan också avyttras vid offentlig handel. Fullmakten är i kraft från
den 6.3.2004 till och med den 3.3.2005.
KCI Konecranes är en verkstadskoncern som är världsledande på
avancerade lyftutrustningar och underhållstjänster. Koncernens
verksamhet är organiserad enligt tre affärsområden: Underhållstjänster
(50 % av Koncernomsättningen) Standardlyftutrustningar (26 %) och
Specialkranar (24 %). År 2003 omsatte koncernen 665 miljoner euro med
4350 anställda i 34 länder runt hela världen.
KCI KONECRANES ABP
Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
3 (3)
VIDARE INFORMATION
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, KCI Konecranes Abp, tel. +358-20 427 2011
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier
